BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

주주총회소집공고 2.9 보성파워텍(주)

주주총회소집공고

2022년 3월 16일
&cr
회 사 명 :	보성파워텍(주)
대 표 이 사 :	임 재 황
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70
	(전 화) 043-857-0311
	(홈페이지) http://www.bosungpower.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 유 재 춘
	(전 화) 043-857-0311

&cr

주주총회 소집공고(제53기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제18조에 의하여 제53기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 10시

&cr2. 장 소 : 충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당 &cr&cr3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고&cr 3) 외부감사인 선임보고&cr 4) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr나. 부의안건

제1호 의안 : 제53기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와대리인인적사항기재, 인감날인), 대리인신분증

&cr6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

&cr가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 &cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

2022년 3월 21일 오전 9시~2022년 3월 30일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 &cr주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 3월 16일

보성파워텍 주식회사

대표이사 임 재 황 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
반완호&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.02.08	제52기 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성
2	2021.03.05	제52기 정기주주총회 전자투표제 채택	찬성
3	2021.03.12	제52기 결산재무제표,영업보고서 승인	찬성
4	2021.03.12	제52기 정기주주총회 소집 결의	찬성
5	2021.03.31	제52기 정기주주총회 결의	찬성
6	2022.02.07	제53기 내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성
7	2022.03.04	제53기 정기주주총회 전자투표제 채택	찬성
8	2022.03.15	제53기 결산재무제표,영업보고서 승인	찬성
9	2022.03.15	제53기 정기주주총회 소집 결의	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,200,000,000	35,000,000	35,000,000	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr전력산업은 전력공급에 필수적인 기초 기자재를 공급하는 기간산업으로, 국내외의 경기동향에 많은 영향을 받는 등 산업연관효과가 크다고 할 수 있습니다. 또한 전력공급이라는 산업특성으로 인해 생산제품에 대한 고도의 안전성과 내구성, 그리고 신뢰성이 요구되므로 기술축적에 장기간이 소요됩니다. 제품 매출의 대부분은 한국전력공사에 의존하고 있으며, 제품의 종류 및 규격이 다양하여 대량생산체제 구축이 어려워 당사를 비롯한 대부분의 업체가 다품종소량생산방식을 채택하고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr전력산업은 경제개발계획 및 경제산업화와 연관된 정부의 육성정책에 힘입어 매년 높은 성장율을 기록하며 발전해 왔으며, 경제성장에 따른 설비투자증가 및 전력수요증가 요인과 연계되어 지속적인 성장이 예상됩니다. &cr&cr(3) 경기변동의 특성 &cr전력산업은 장기적으로는 국내외의 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철 성수기와 전력수요가 적은 겨울철 비수기로 구분하고 있습니다.&cr&cr(4) 경쟁 요소&cr그 동안 전력산업은 국가기간산업으로서 정부의 육성정책과 내수시장 보호정책에 힘입어 고도의 성장을 해 왔으며, 이로 인해 안정적인 사업분야로 인식되어 점차 경쟁업체가 증가하고 있는 실정입니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 충북 충주공장, 전남 나주공장에 생산시설을 갖추고 있으며 중전기기류, 송배전자재류, 지중선자재류, 철구조물 등을 개발, 생산 및 판매사업을 영위하고 있습니다.&cr&cr(2) 시장점유율 등&cr전력시장내 당사의 주요 경쟁업체는 다품종 소량생산방식을 채택하고 있어 취급 품목이 매우 다양하며, 변동성이 많아 시장점유율 산정이 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

전력시장은 일반적인 소비재 시장과는 달리 수요가 안정적이며 주매출처인 한국전력공사와의 연간단가계약을 통해 연간수급계획 수립이 용이합니다. 또한 매출비중이 한국전력공사에 편중되어 있어 당해 수주여부에 따른 매출 변동폭이 크며, 최근들어 경쟁업체 증가 및 시장개방에 따른 외국 대기업의 본격적 진입으로 시장환경은 갈수록 어려워 질 것으로 보여집니다.

&cr(4) 조직도

임원실	회장, 대표이사 사장, 이사, 감사
부설연구소	부설연구소
품질경영실	품질경영실
관리본부	총무팀, 재무팀, 자재팀
영업본부	영업관리팀, 신에너지팀
플랜트사업본부	1공장 생산팀, 설계팀
철구사업본부	2공장 생산팀, 설계팀
전력기기사업본부	3공장, 나주공장 생산팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 전력기자재 생산 전문업체로서 1970년 설립이래 국내 전력시장을 중심으로 주된 영업활동을 영위하고 있습니다. 전력산업은 장기적으로는 국내의 건설 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있으며, 단기적으로는 전력수요가 많은 여름철은 성수기, 전력수요가 적은 겨울철은 비수기로 구분하고 있습니다. 주력 제품으로는 가스개폐기, 주상변압기, 송전철탑, 발전소 철골 등을 충주공장 및 나주공장에서 생산하고 있습니다.&cr&cr당사의 2021년 사업연도 영업실적은 코로나19 영향으로 인하여 매출액은 685억원으로 전년보다 16.4% 감소하였으며, 원자재 가격 폭등으로 인한 손익구조가 악화되어 영업손실 14억원으로 전년대비 적자 전환을 하게 되었습니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

재 무 상 태 표

제 53(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 52(전) 기 2020년 12월 31일 현재
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기말		제 52(전) 기말
자 산
I. 유동자산		61,293,242,929		72,349,900,387
1. 현금및현금성자산 <주석 15, 17, 21>	24,486,129,109		39,170,677,224
2. 재고자산 <주석 15>	17,713,111,486		19,628,090,323
원재료	5,578,457,746		4,659,167,598
원재료평가충당금	(360,506,360)		(334,465,644)
상품	3,677,995,984		5,963,126,630
상품평가충당금	(1,186,598,944)		(432,307,848)
재공품	7,312,698,479		5,194,189,961
제품	1,803,017,977		1,029,377,310
제품평가충당금	(252,021,631)		(129,600,809)
저장품	91,044,690		83,570,278
미착품	-		481,501,085
기타재고자산	1,049,023,545		3,113,531,762
3. 매출채권및기타유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>	11,964,964,554		12,315,626,946
매출채권	13,347,692,215		15,060,327,034
대손충당금	(4,088,268,225)		(3,654,468,061)
단기미수금	569,634,278		68,297,300
대손충당금	(15,000,000)		-
단기미수수익	33,119,558		12,588,340
단기선급금	1,839,141,016		1,639,662,824
대손충당금	(1,046,192,865)		(912,388,871)
단기선급비용	66,250,711		101,608,380
계약자산	1,258,587,866		-
4. 기타유동금융자산 <주석 15, 17>	7,129,037,780		1,235,505,894
단기대여금및수취채권	3,003,059,082		3,099,681,152
대손충당금	(2,934,399,530)		(3,024,175,258)
단기금융상품 <주석 5>	5,060,378,228		1,160,000,000
상각후원가측정금융자산	2,000,000,000		-
II. 비유동자산		50,247,448,634		50,402,929,823
1. 장기매출채권및기타비유동채권 <주석 4, 15, 17, 19>	821,623,789		1,255,728,962
장기매출채권	-		860,000,000
대손충당금	-		(140,000,000)
장기보증금	876,506,968		596,606,968
현재가치할인차금	(54,883,179)		(60,878,006)
2. 유형자산 <주석 6, 18>	38,365,803,956		39,090,538,629
토지	17,197,585,242		17,197,585,242
토지보조금	(1,121,768,000)		(1,121,768,000)
건물	20,574,668,564		20,574,668,564
감가상각누계액	(5,056,190,525)		(4,505,743,197)
건물보조금	(1,553,006,034)		(1,596,722,334)
구축물	6,692,850,404		6,692,850,404
감가상각누계액	(1,727,144,190)		(1,504,052,631)
기계장치	15,510,446,660		15,088,928,662
감가상각누계액	(13,383,973,036)		(13,389,108,493)
기계장치보조금	(98,055,067)		-
차량운반구	969,098,220		893,719,001
감가상각누계액	(821,659,190)		(777,402,315)
차량운반구보조금	(1,803,648)		(3,968,027)
공구와기구	10,435,909,303		10,281,541,803
감가상각누계액	(9,693,502,019)		(9,350,063,723)
비품	1,801,925,408		1,798,000,908
감가상각누계액	(1,745,782,424)		(1,684,027,414)
사용권자산	533,259,334		665,834,325
감가상각누계액	(147,055,046)		(169,734,146)
3. 투자부동산 <주석 7, 18>	4,397,059,361		5,292,395,505
토지	4,372,323,847		4,734,251,837
건물	45,316,948		826,262,914
감가상각누계액	(20,581,434)		(295,045,246)
구축물	-		69,000,000
감가상각누계액	-		(42,075,000)
기계장치	-		40,000,000
감가상각누계액	-		(39,999,000)
4. 무형자산 <주석 8>	950,145,861		830,377,518
개발비	83,333,044		138,888,405
기타무형자산	866,812,817		691,489,113
5. 기타비유동금융자산 <주석 15, 17>	4,343,178,972		3,933,889,209
당기손익-공정가치측정금융자산 <주석 5, 18>	3,425,793,161		3,306,868,038
장기금융상품 <주석 5, 18>	917,385,811		627,021,171
6. 이연법인세자산	1,265,988,900		-
7. 순확정급여자산	103,647,795		-
자 산 총 계		111,540,691,563		122,752,830,210
부 채
I. 유동부채		19,238,512,074		39,429,146,328
1. 매입채무및기타유동채무 <주석 15, 17, 19>	9,133,993,235		14,906,057,101
단기매입채무	5,410,058,418		11,157,999,064
단기미지급금	1,444,195,623		1,403,961,125
단기미지급비용	525,725,260		490,855,700
선수금	1,678,338,036		1,853,241,212
계약부채	75,675,898		-
2. 단기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>	9,000,000,000		9,000,000,000
3. 전환사채 <주석 9, 15, 17, 24>	-		14,000,000,000
전환사채할인발행차금	-		(85,024,581)
전환권조정	-		(4,377,238,450)
4. 유동성장기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>	500,000,000		500,000,000
5. 기타유동금융부채 <주석 15,17>	604,518,839		329,984,780
예수금	514,909,936		100,804,556
임대보증금	12,500,000		105,000,000
유동리스부채 <주석 9>	77,108,903		124,180,224
6. 파생상품부채 <주석 15, 17>	-		5,155,367,478
II. 비유동부채		709,990,560		1,656,179,379
1. 장기차입금 <주석 9, 15, 17, 18>	375,000,000		875,000,000
2. 비유동리 스부채 <주석 6, 15, 17>	264,023,248		320,956,661
3. 하자보수충당부채	70,967,312		155,870,312
4. 퇴직급여채무 <주석 10>	-		304,352,406
확정급여채무의현재가치	3,835,824,594		3,542,898,574
사외적립자산의공정가치	(3,835,824,594)		(3,238,546,168)
부 채 총 계		19,948,502,634		41,085,325,707
자 본
I. 납입자본 <주석 11>	74,849,361,751		64,051,018,544
1. 자본금	24,564,912,000		23,036,529,500
2. 주식발행초과금	50,284,449,751		41,014,489,044
II. 이익잉여금 <주석 23>	15,250,980,903		16,124,639,684
1. 미처리이익잉여금	15,250,980,903		16,124,639,684
III. 기타자본구성요소	1,491,846,275		1,491,846,275
1. 기타자본잉여금 <주석 11>	1,803,346,275		1,803,346,275
자기주식처분이익	1,803,346,275		1,803,346,275
2. 자기주식 <주석 12>	(311,500,000)		(311,500,000)
자 본 총 계		91,592,188,929		81,667,504,503
부 채 및 자 본 총 계		111,540,691,563		122,752,830,210

포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제53(당)기		제52(전)기
I. 매출액 <주석 19, 20>		68,539,018,089		82,079,528,683
재화의판매로인한수익	57,911,659,855		79,621,757,974
기타수익	10,627,358,234		2,457,770,709
II. 매출원가 <주석 15, 19>		64,051,102,822		74,561,558,995
III. 매출총이익		4,487,915,267		7,517,969,688
IV. 판매비와일반관리비 <주석 15>		5,977,247,156		5,225,470,492
급여	2,798,428,540		2,406,351,387
퇴직급여	264,283,431		222,477,173
복리후생비	432,441,394		668,738,377
여비교통비	69,034,560		56,509,021
통신비	20,312,128		29,142,262
수도광열비	43,965,983		41,758,650
세금과공과	84,292,125		169,262,403
지급임차료	10,386,240		11,728,324
감가상각비	208,477,839		208,941,797
무형자산상각비	116,065,322		112,701,625
하자보수비	(84,903,000)		14,087,312
수선비	104,703,730		112,894,847
접대비	52,953,163		43,841,268
대손상각비 <주석 4>	290,827,414		(285,606,440)
차량유지비	87,051,803		40,686,613
광고선전비	9,916,000		4,400,000
지급수수료	819,901,894		809,082,834
운반비	316,109,133		291,357,431
포장비	1,231,750		-
보험료	173,334,892		159,657,724
소모품비	34,914,788		25,965,060
도서인쇄비	56,457,940		15,438,320
교육훈련비	2,815,000		4,378,500
시험비	25,024,064		28,211,725
잡비	39,221,023		33,464,279
V. 영업이익(손실)		(1,489,331,889)		2,292,499,196
VI. 기타이익 <주석 19>		2,619,106,373		1,592,489,652
유형자산처분이익	18,863,546		-
투자자산처분이익	98,607,484		-
투자부동산처분이익	1,683,795,622		-
외화환산이익 <주석 15>	427,527,025		93,201,710
외환차익 <주석 15>	262,707,265		120,024,960
기타의대손충당금환입 <주석 4>	89,775,728		274,298,114
잡이익	37,829,703		1,104,964,868
VII. 기타손실		345,771,424		1,067,834,468
유형자산처분손실	217,598		2,091,776
투자자산처분손실	2,552,000		9,900,000
투자부동산처분손실	1,917,150		-
관계기업투자주식처분손실	-		418,322,598
외화환산손실 <주석 15>	5,856		266,283,554
외환차손 <주석 15>	179,066,986		104,865,100
기타의대손상각비 <주석 4>	148,803,994		129,249,524
잡손실	13,207,840		137,121,916
VIII. 금융수익 <주석 15>		797,961,959		873,060,972
이자수익	319,963,982		244,251,344
배당금수익	4,295,000		3,825,000
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	76,869,250		355,023,992
당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	1,847,200		-
파생상품평가이익	-		238,284,523
사채상환이익	394,986,527		31,676,113
IX. 금융원가 <주석 15>		3,774,357,987		2,054,916,783
이자비용	503,753,693		1,663,978,850
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	23,133,265		204,261,768
당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	-		90,000,000
파생상품평가손실	3,247,471,029		96,676,165
X. 법인세비용차감전순이익(손실)		(2,192,392,968)		1,635,298,569
XI. 법인세이익 <주석 13>		(1,265,988,900)		-
XII. 계속영업당기순이익		(926,404,068)		1,635,298,569
XIII. 중단영업당기순손실 <주석 22>		-		(22,861,285)
XIV. 당기순이익(손실)		(926,404,068)		1,612,437,284
지배회사지분순이익		(926,404,068)		1,612,437,284
비지배회사지분순이익		-		-
XV. 기타포괄손익		52,745,287		(418,803,199)
(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		52,745,287		(418,803,199)
확정급여제도의 재측정요소		52,745,287		(418,803,199)
XVI. 총포괄이익(손실)		(873,658,781)		1,193,634,085
지배회사지분총포괄이익		(873,658,781)		1,193,634,085
비지배회사지분총포괄이익		-		-
XVII. 지배회사지분에대한주당손익 <주석 14>
기본주당순이익(손실)		(19)		36
계속영업주당순이익		(19)		36
중단영업주당순이익		-		-
희석주당순이익(손실)		(19)		36
계속영업주당순이익		(19)		36
중단영업주당순이익		-		-

자 본 변 동 표

제53(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본&cr구성요소	비지배지분	총 계
2020.01.01 (제52기 전기초)	22,927,359,500	40,561,049,092	14,931,005,599	1,491,846,275	-	79,911,260,466
당기순이익	-	-	1,612,437,284	-	-	1,612,437,284
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(418,803,199)	-	-	(418,803,199)
전환권의 행사	109,170,000	453,439,952	-	-	-	562,609,952
2020.12.31 (제52기 전기말)	23,036,529,500	41,014,489,044	16,124,639,684	1,491,846,275	-	81,667,504,503
2021.01.01 (제53기 당기초)	23,036,529,500	41,014,489,044	16,124,639,684	1,491,846,275	-	81,667,504,503
당기순이익	-	-	(926,404,068)	-	-	(926,404,068)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	52,745,287	-	-	52,745,287
전환권의 행사	1,528,382,500	9,269,960,707	-	-	-	10,798,343,207
2021.12.31 (제53기 당기말)	24,564,912,000	50,284,449,751	15,250,980,903	1,491,846,275	-	91,592,188,929

현 금 흐 름 표

제 53(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 52(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
보성파워텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기		제 52(전) 기
I. 영업활동현금흐름		(3,675,331,064)		16,670,327,360
1. 계속영업당기순이익(손실)	(926,404,068)		1,635,298,569
2. 당기순이익 조정을 위한 가감	(2,804,635,509)		15,092,860,458
퇴직급여	601,234,152		564,845,572
감가상각비	1,684,416,478		1,700,539,459
무형자산상각비	116,065,322		112,701,625
하자보수비	(84,903,000)		14,087,312
대손상각비	290,827,414		(285,606,440)
기타의대손상각비	148,803,994		129,249,524
세금과공과	100,000		-
유형자산처분손실	217,598		2,091,776
투자자산처분손실	2,552,000		9,900,000
투자부동산처분손실	1,917,150		-
관계기업투자주식처분손실	-		418,322,598
당기손익-공정가치측정금융상품평가손실	23,133,265		204,261,768
당기손익-공정가치측정금융상품처분손실	-		90,000,000
외화환산손실	5,856		266,283,554
이자비용	503,753,693		1,663,978,850
파생상품평가손실	3,247,471,029		96,676,165
법인세비용(이익)	(1,265,988,900)		-
외화환산이익	(427,527,025)		(93,201,710)
기타의대손충당금환입	(89,775,728)		(274,298,114)
유형자산처분이익	(18,863,546)		-
투자자산처분이익	(98,607,484)		-
투자부동산처분이익	(1,683,795,622)		-
당기손익-공정가치측정금융상품평가이익	(76,869,250)		(355,023,992)
당기손익-공정가치측정금융상품처분이익	(1,847,200)		-
이자수익	(319,963,982)		(244,251,344)
배당금수익	(4,295,000)		(3,825,000)
파생상품평가이익	-		(238,284,523)
사채상환이익	(394,986,527)		(31,676,113)
매출채권의 감소	2,793,035,898		7,485,327,464
미수금의 감소(증가)	(501,336,978)		44,693,088
선급금의 감소 (증가)	(199,478,192)		1,431,728,102
선급비용의 감소	35,357,669		154,050,059
계약자산의 증가	(1,258,587,866)		-
재고자산의 감소	777,866,657		7,708,342,942
보증금의 증가	-		(70,835,000)
순확정급여자산의 증가	(103,647,795)		-
매입채무의 감소	(5,747,940,646)		(3,516,720,286)
미지급금의 증가(감소)	40,218,198		(416,854,773)
미지급비용의 증가	37,266,028		258,652,676
선수금의 감소	(374,903,176)		(1,053,114,278)
계약부채의 증가	75,675,898		-
예수금의 증가(감소)	414,105,380		(2,540,104)
기타유동부채의 감소	(92,500,000)		-
퇴직금지급	(281,216,600)		(342,847,400)
사외적립자산의 증가	(571,624,671)		(333,792,999)
3. 이자지급	(242,024,424)		(288,143,072)
4. 이자수취	293,437,937		226,486,405
5. 배당금수취	4,295,000		3,825,000
II. 투자활동현금흐름		(3,539,262,500)		(722,907,307)
단기금융상품의 처분	1,160,000,000		81,000,000
단기금융상품의 취득	(5,060,378,228)		(1,160,000,000)
장기금융상품의 처분	-		864,925,750
장기금융상품의 취득	(287,403,778)		(320,358,590)
단기대여금의 증가	(2,259,500,000)		(149,500,000)
단기대여금의 감소	2,400,450,070		196,987,633
보증금의 감소	50,000,000		235,225,000
보증금의 증가	(380,000,000)		(49,850,000)
관계기업투자주식의 처분	-		205,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	45,655,800		315,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(112,058,600)		(100,000)
정부보조금의 수령	105,059,000		-
기계장치의 처분	18,412,000		-
차량운반구의 처분	2,854,546		3,000,000
기타의무형자산의 처분	664,181,819		450,000,000
투자부동산의 처분	4,041,400,000		-
선수금의 증가	200,000,000		-
상각후원가측정금융자산의 처분	-		20,540,000
상각후원가측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)		-
건물의 취득	-		(190,001,570)
기계장치의 취득	(792,119,000)		(371,000,000)
차량운반구의 취득	(34,510,129)		(70,146,900)
공구와기구의 취득	(154,367,500)		(400,564,630)
비품의 취득	(3,924,500)		(7,550,000)
투자부동산의 취득	(339,054,000)		(375,514,000)
기타의무형자산의 취득	(803,960,000)		-
III. 재무활동현금흐름		(7,635,719,391)		(1,138,928,475)
전환권의 행사	8,150		1,400
유동성장기부채의 상환	(500,000,000)		(500,000,000)
리스부채의 지급	(135,727,541)		(138,929,875)
사채의 상환	(7,000,000,000)		(500,000,000)
IV. 중단영업현금흐름 <주석 22>		-		993,871,223
V. 현금및현금성자산의 순증가		(14,850,312,955)		15,802,362,801
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효 과		165,764,840		4,784,523
VII. 기초현금및현금성자산 <주석 21>		39,170,677,224		23,363,529,900
VIII. 기말현금및현금성자산 <주석 21>		24,486,129,109		39,170,677,224

이 익 잉 여 금 처 리 계 산 서

제53(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제52(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
보성파워텍주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 53(당) 기&cr(처리예정일 : 2022년 3월 31일)		제 52(전) 기&cr(처리확정일 : 2021년 3월 31일)
Ⅰ. 미처분이익잉여금		15,250,980,903		16,124,639,684
1. 전기이월이익잉여금	16,124,639,684		14,908,144,314
2. 당기순이익(손실)	(926,404,068)		1,635,298,569
3. 순확정급여부채 재측정요소	52,745,287		(418,803,199)
Ⅱ. 차기이월이익잉여금		15,250,980,903		16,124,639,684

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	572백만원
최고한도액	1,200백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	36백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.bosungpower.co.kr)에 게재할 예정입니다.&cr&cr- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 또는 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

※ 참고사항

&cr1. 코로나-19 관련 안내사항&cr가. 코로나19로 인한 주주 여러분의 안전이 우려되는 바, 주주총회의 안전확보 및 감염위험 방지를 위해 주주님들께서는 가급적 현장 참석보다는 전자투표 및 전자위임장시스템을 통해 의결권을 행사해 주실것을 권유드립니다.

나. 코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 발열, 기침 등 감염이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 마스크를 미착용한 주주의 경우 주주총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.&cr&cr2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 신고&cr당사는 금번 정기주주총회를 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되어 한국거래소에주주총회 집중일 개최 사유 신고를 하였습니다.&cr가. 주주총회 개최(예정)일 : 2022년 3월 31일&cr나. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유&cr당사는 금번 정기 주주총회 개최를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행하고자 하였으나, 재무제표 제출, 외부감사인으로 부터 감사보고서 수령 등 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영준비를 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다.&cr다. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 3월 25일(금), 3월 30일(수), 3월 31일(목)입니다. 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다. &cr