BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

보성파워텍/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,595		- 매출액
- 부채총계	11,776		- 영업이익	3,348
- 자본금	24,564		- 당기순이익	4,352
- 자본총계	84,819		*주당순이익(원)	89
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제55기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안: 사내이사 임재황 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호의안: 상근감사 반완호 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재황	1967-02	3년	재선임	(前)한국전력공사 (現)보성파워텍(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반완호	1953-09	3년	신규선임	상근	(前)중소기업은행 (前)한국자산관리공사