BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

보성파워텍/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 본사 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가.감사보고   나.영업보고   다.외부감사인 선임보고   라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제52기(2020.1.1~2020.12.31)                재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임재황)   제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 홍계화)   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시 정기주주총회 개최 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재황	1967-02	3년	재선임	(전)한국전력공사 (현)보성파워텍(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍계화	1946-11	3년	재선임	상근	(전)중소기업은행 (현)보성파워텍(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-태양광 및 신재생에너지개발, 발전 및 판매업 -가스제조 및 판매업 -수출입업 및 동 대행업 -철강재 판매업 -비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업 -전자상거래 및 인터넷 관련사업 -건축자재의 제조 및 판매업 -금속구조물 창호 공사업 -탄소배출권 사업 -엔지니어링 사업 -통신기기 개발, 제작, 판매 및 서비스업 -부동산 개발, 판매, 중개 및 간접투자업 -해외건설업 및 해외개발사업 -해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업 -해외유통, 프랜차이즈사업 및 관련업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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