BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2021

보성파워텍/정기주주총회결과/(2021.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	122,752		- 매출액
- 부채총계	41,085		- 영업이익	2,292
- 자본금	23,036		- 당기순이익	1,612
- 자본총계	81,667		*주당순이익(원)	36
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제52기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안: 정관일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 임재황) (원안대로 승인) 제4호의안: 감사선임의 건(상근감사 홍계화) (원안대로 승인) 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2021-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임재황	1967-02	3년	재선임	(전)한국전력공사 (현)보성파워텍(주) 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍계화	1946-11	3년	재선임	상근	(전)중소기업은행 (현)보성파워텍(주) 상근감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-태양광및신재생에너지개발,발전및판매업 -가스제조 및 판매업 -수출입업 및 동 대행업 -철강재 판매업 -비철금속 및 철강구조물 제작 및 판매업 -전자상거래 및 인터넷 관련사업 -건축자재의 제조 및 판매업 -금속구조물 창호 공사업 -탄소배출권 사업 -엔지니어링 사업 -통신기기 개발, 제작, 판매 및 서비스업 -부동산 개발, 판매, 중개 및 간접투자업 -해외건설업 및 해외개발사업 -해외엔지니어링 서비스 및 컨설팅업 -해외유통, 프랜차이즈사업 및 관련업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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