BOSUNG POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 9, 2020

보성파워텍/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		충청북도 충주시 주덕읍 대창길 70 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  가.감사보고  나.영업보고  다.외부감사인 선임보고  라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항  제1호 의안 : 제51기(2019.1.1~2019.12.31)               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 이사 선임의 건  3-1호 의안 : 사내이사 임도수 선임의 건  3-2호 의안 : 사내이사 유재춘 선임의 건  3-3호 의안 : 사외이사 반완호 선임의 건  제4호 의안 : 감사 선임의 건  4-1호 의안 : 상근감사 홍계화 선임의 건  제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임도수	1938-10	3년	재선임	(전)한국전력공사 (현)보성파워텍(주) 회장
유재춘	1960-09	3년	재선임	(현)보성파워텍(주) 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
반완호	1953-09	3년	재선임	(전)중소기업은행 (현)보성파워텍(주) 사외이사	해당사항없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍계화	1946-11	3년	재선임	상근	(전)중소기업은행 (현)보성파워텍(주) 상근감사