BOSUN Co.,Ltd. — Remuneration Information 2019

Aug 22, 2019

博深股份有限公司

总经理特别奖励基金管理办法

（2019 年8 月第四届董事会第二十三次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为完善博深股份有限公司（以下简称“公司”）的激励机制，激发员 工的工作创造性和积极性，提升团队凝聚力和战斗力，激励对公司做出重大贡献 的团队及员工，促进企业健康、可持续发展,根据《公司章程》、《公司总经理工 作细则》等制度规定，特制定《博深股份有限公司总经理特别奖励基金管理办法》 （以下简称“本办法”）。

第二条 总经理特别奖励基金以提质增效、突出业绩、鼓励先进、及时激励 为基本原则。

第三条总经理特别奖励基金以公司经济效益及重点工作目标任务为考核点， 按年度实行一次性考核、奖励。

第四条本办法为公司现有薪酬考核体系的补充，不影响现有薪酬考核体系执 行。

第二章 适用范围及奖励类别

第五条 本办法适用于公司总部及下属事业部、全资及控股子公司、孙公司。 第六条总经理特别奖励基金的奖励对象为在公司重点项目建设、关键技术研 发、市场及资源开发、资本运作、以及日常经营工作中，对公司发展做出重大贡 献的团队及个人。

第七条 总经理特别奖励基金的奖励类别及奖励要求：

（一）重点项目建设奖。经公司批准实施的重点建设项目（包括：技术改造 项目、基建工程项目、信息化及工业智能化建设项目等），按计划如期完成，验 收合格并交付使用，无重大安全事故，项目预算控制良好，工程质量优异，可予 以专项奖励。

（二）关键技术研发成果奖。经公司批准实施的关键技术研发项目（包括： 以受让、合作开发等方式引进先进技术成果、支撑效能显著提升的迭代产品研发、

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支撑公司业务扩展的全新技术开发、企业技术中心或实验室建设等），取得标志 性成果，对公司产品战略、业务战略的实现具有重要意义，对于公司市场竞争力、 盈利能力提升具有显著成效的技术研发类项目，可予以专项奖励。

（三）市场及资源开发奖。立足于公司增收提效、提升盈利能力，充分利用 公司现有资产、产品、技术等资源，对接既有及潜在的社会资源，促进公司技术 研发、市场开拓、产品销售、客户开发、资产租赁等，取得显著成效，可予以专 项奖励。

（四）资本运作奖。发挥上市公司优势，通过资本市场多渠道融资、开展并 购重组、对外投资，开展资本运作取得良好效果，可予以专项奖励。

（五）总经理提议的其它专项奖励。在工作中取得突出成绩、对公司有重大 贡献，为公司挽回重大经济损失，或为公司获得重要荣誉等的团队或个人，经总 经理提议，可予以专项奖励。

上述总经理特别奖励的金额按照贡献与奖励相匹配的原则评定。

第三章 奖励基金的提取和管理

第八条 总经理特别奖励基金每年以公司上年度经审计后净利润的2%为限提 取。如当年无需特别奖励的事项，可不使用基金。基金可逐年累积提取，累积提 取后余额不超过600 万元。

第九条 总经理特别奖励基金由财务部建立专门的基金账户，专款专用，建 立收支明细。

第十条 公司设立总经理特别奖励基金管理委员会（以下简称“奖励基金委 员会”），由总经理、副总经理、财务总监、总经理助理组成；总经理兼任奖励基 金委员会主任。

第十一条 奖励基金委员会的主要职责为：

（一）对总经理特别奖励基金的使用提出意见；

（二）对拟奖励人员及奖励方案提出评审意见；

（三）每年向董事会薪酬与考核委员会报告奖励基金的使用情况。

第十二条 奖励基金委员会下设办公室，由总经理办公室、人力资源部、财 务部负责人组成，总经理办公室主任兼任奖励基金委员会办公室主任。

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奖励基金委员会办公室负责总经理特别奖励基金的日常管理工作，各组成部 门各司其职。总经理办公室负责制定总经理特别奖励基金管理办法，按年度提交 总经理特别奖励基金预算；人力资源部负责总经理特别奖励基金的申请受理、组 织评审及奖励等事项；财务部负责对总经理特别奖励基金进行账务管理，设立总 经理特别奖励基金账户，单独核算，定期向奖励基金委员会提交奖励基金财务资 料。

第十三条 总经理特别奖励基金年度发放建议方案由公司经营层、各事业部、 子公司总经理提出，委员会审定后报董事会薪酬与考核委员会审批。

第十四条 奖励对象为团队的，由获奖团队根据团队成员贡献大小，由项目 牵头人按照公平合理的原则制定奖金分配方案。分配方案须报委员会批准。

第十五条奖励对象为公司高级管理人员的，按照公司章程及相关制度规定履 行董事会审议批准程序。

第四章实施程序

第十六条 符合本办法第七条规定的奖励事项，可由公司经营层、各事业部、 子公司总经理于重点项目结束或经营年度结束后，向奖励基金委员会办公室提出 奖励申请（见附表）。

第十七条 奖励基金委员会办公室对申请材料的真实性、准确性、完备性进 行预审后报总经理审批，由总经理决定最终的拟奖励人员名单和奖励标准，并提 交奖励基金委员会审议。

第十八条 奖励基金委员会将经评审的申请表提交董事会薪酬与考核委员会 审批；审批通过后，人力资源部和财务部组织发放。

第五章 附则

第十九条 奖励产生的相关税费由获奖者自行承担，公司进行代扣代缴。 第二十条 本办法由公司总经理办公室负责解释。

第二十一条 本办法由公司董事会批准后正式生效并实施，修改及废止程序 亦同。

附件 ：

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博深股份有限公司总经理特别奖励基金审批表

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2019 年8 月21 日

附件：

博深股份有限公司总经理特别奖励基金审批表

	填报时间： 年 月 日
申报人
申报部门
团队名称	（如奖励个人，本项可不填写）
奖励人员	（岗位及姓名）
申报理由	（可另附页，需提供证明材料）
奖励基金委员会办公室意见	（办公室成员集体评审意见）
总经理意见	（是否给予奖励及建议金额）
奖励基金委员会意见	（确定是否给予奖励及建议金额）
董事会薪酬与考核委员会意见

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