BOSUN Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 13, 2010

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2010-026

博深工具股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第三次会议于 2010年10月11日召开，会议决定于2010年10月29日召开公司2010年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．召集人：公司第二届董事会。

2．会议召开日期和时间：2010年10月29日（星期五）上午9：00。

3．股权登记日：2010年10月25日

4．会议召开方式：本次会议以现场方式召开。

5．出席对象：

（1）截至2010年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

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6．会议地点：本公司会议室。

二、会议审议事项

关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案。

议案内容详见公司于2010年10月13日在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《公司关于变更部分募集资金 用途暨对外投资的公告》。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2010 年10月27日、28日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30

2. 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道

10号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

3. 登记方法：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡 进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10 月28日下午16：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1．本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

2．会议联系电话：0311-85962650；传真：0311-85965550

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• 3．联系地址：（050035）石家庄市高新技术产业开发区海河道10号

博深工具股份有限公司董事会办公室

五、备查文件

博深工具股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十三日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年10月29 日召开的博深工具股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本公司/本 人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指 示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承 担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期：2010年 月 日

附注：

1. 如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在 “反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

• 2．股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚，易于识别，便于统计票数；

1. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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