BOSUN Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 23, 2009

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2009-007

博深工具股份有限公司

关于开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十五次会议 于2009年10月21日在公司会议室召开，会议决定于2009年11月11日召开公司二〇 〇九年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1．召集人：公司董事会。

• 2．会议召开日期和时间：2009年11月11日上午9：00。

• 3．会议召开方式：本次会议以现场方式召开。

• 4．出席对象：

• （1）截至2009年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 5．会议地点：

石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

二、会议审议事项

• 1．关于修改《公司章程》的议案；

• 2．关于制定公司《控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人

买卖本公司股票管理制度》的议案；

3．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

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• 4．关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；

• 5．关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

• 6．关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

1. 关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案。

• 以上议案的内容详见公司于2009 年10月23日在指定信息披露网站巨潮资讯

• 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

  • 三、会议登记方法

  1. 登记时间：2009 年11月9-10日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30

  2. 登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道

• 10号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。

  1. 登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

• （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表

• 人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年11

• 月10日下午17：00 点前送达或传真至公司）。

  • 四、 其他事宜

  • 1．本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

  • 2．会议联系电话：0311-85962650；传真：0311-85965550

  • 3．邮政编码：050035

  • 4．联 系 人：井成铭、董冲

博深工具股份有限公司董事会 二〇〇九年十月二十三日

附件：授权委托书

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2009年11 月11日召开的博深工具股份有限公司二〇〇九年第二次临时股东大会，并代表本 公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作 具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

具体指示的被委托人可代为	具体指示的被委托人可代为	具体指示的被委托人可代为	行使表决权其行使表决权	行使表决权其行使表决权	的后果均由我单位（本	的后果均由我单位（本	的后果均由我单位（本	的后果均由我单位（本
，			，
人）承担。有效期限：自本委			托书签署日起至本次股东大		会结束。
	序号	议案	名称		同意	反对	弃权
	1	关于修改《公司章程》的	议案
		关于制定公司《控股股东	、实际控制人、持股30%以上
	2	股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度》的议案
	3	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
	4	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
	5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
	6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案
	7	关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：2009年 月 日

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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