BOSUN Co.,Ltd. — Management Reports 2023

Apr 27, 2023

2022 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，2022 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2022 年度履职 情况报告如下：

一、2022 年度出席会议情况

1．本年度公司共召开5 次董事会会议。自本人任公司独立董事后，公司共 召开1 次董事会，本人任职期间亲自出席1 次；本年度公司召开2 次股东大会。 自本人任公司独立董事后，公司共召开1 次股东大会，本人任职期间列席1 次。 本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；

2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；

• 3．本年度未对公司任何事项提出异议。

二、2022 年度发表独立意见情况

报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关 事项发表了独立意见：

时间	会议届次	独立意见内容	意见类型
2022 年10 月31日	第六届董事会第一次会议	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

三、在董事会专门委员会的工作情况

在报告期内，审计委员会召开了4 次审计委员会会议，审议了各季度审计部 提交的季度工作总结及下季度工作计划，每季度对募集资金存放和使用情况进行 了监督检查，对2022 年度审计工作的总结报告、续聘会计师事务所、关于公司 开展外汇套期保值业务和关于变更会计政策等事项发表了审计委员会意见。本人 于2022 年10 月31 日任职审计委员会委员，自本人任职后公司未召开审计委员 会会议。

四、对公司进行现场调查的情况

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作为公司独立董事，本人在2022 年内积极履行独立董事职责，会同其他董 事和公司高级管理人员，到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、 内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。

五、保护投资者权益方面所作的工作

2022 年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事 的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认 真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董 事会决议执行情况、关联交易、业务发展、募集资金存放与使用、投资项目的进 度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情 况。

监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促 进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、 及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

六、其它工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

姓名：董庆华 电子邮箱：dongqinghua1978@163.com

独立董事：

董庆华

二〇二三年四月二十六日

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