BOSUN Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Mar 10, 2020

博深股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

博深股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年第一次临时股东大会审 议了向汶上县海纬进出口有限公司、张恒岩及宁波梅山保税港区瑞安国益股权投 资合伙企业（有限合伙）3 名汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机 车”）股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的海纬机车 86.53%的股 权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关事项。公司拟于 2020 年 3 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，会议将审议对本次交易方案进行调整的 相关议案。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了本 次交易的相关议案，现就第五届董事会第五次会议的相关事项发表事前认可意见 如下：

1、本次交易方案调整主要为对本次交易配套募集资金方案中的发行对象数 量、发行价格、发行数量、锁定期等进行调整，不属于中国证监会规定的交易方 案重大调整的情形。

2、本次交易方案的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实 施细则》等法律、法规及规范性文件有关的规定。

基于上述，我们一致同意将关于本次交易方案调整的相关议案提交公司董事 会审议。

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