BOSUN Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Mar 13, 2017

博深工具股份有限公司

独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

一、关于预计2017 年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的事前认可 意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017 年3 月10 日召开第 四届董事会第六次会议。会议将审议《关于预计2017 年度与中南钻石有限公司 日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公 司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅相关材料，现 发表书面意见如下：

该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东 的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公 司第四届董事会第六次会议审议。

关联董事李志宏先生对本事项回避发表意见。

二、关于预计2017 年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易事 项的事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017 年3 月10 日召开第 四届董事会第六次会议。会议将审议《关于预计2017 年度与有研粉末新材料(北 京)有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了 沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅 相关材料，现发表书面意见如下：

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该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东 的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公 司第四届董事会第六次会议审议。

独立董事：李志宏 张双才 韩志国

二〇一七年三月十日

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