BOSUN Co.,Ltd. — Governance Information 2016

Aug 22, 2016

博深工具股份有限公司

《股东大会议事规则》修订案

《股东大会议事规则》原条款 《股东大会议事规则》修改后条款

第四十五条 本办法所称中小投资者是指 第四十五条 本规则所称中小投资者是指除上 除以下股东之外的公司其他股东： 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 （一）公司实际控制人及其一致行动人或 者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其 一致行动人； （二）单独或者与其一致行动人合 计持有公司 5%以上股份的股东。

第四十六条 股东大会审议影响中小投资 第四十六条 股东大会审议影响中小投资者利 者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计 单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的 票。本规则所称影响中小投资者利益的重大事项包 重大事项包括下列事项： 括下列事项： （一）利润分配方案、资本公积金转增股 （一）提名、任免董事； 本方案、弥补亏损方案； （二）聘任、解聘高级管理人员； （二）修改公司章程中涉及中小投资者利 （三）董事、高级管理人员的薪酬； 益的条款； （四）公司现金分红政策的制定、调整、决策 （三）发行证券； 程序、执行情况及信息披露，以及利润分配政策是 （四）重大资产重组； 否损害中小投资者合法权益； （五）合并、分立、解散、清算； （五）需要披露的关联交易、对外担保（不含 对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、 （六）重大关联交易； 对外提供财务资助、变更募集资金用途、上市公司 （七）股权激励计划； 自主变更会计政策、股票及其衍生品种投资等重大 事项； （八）重大对外投资、对外担保； （六）公司股东、实际控制人及其关联企业对 （九）其它影响中小投资者利益的事项。 公司现有或者新发生的总额高于三百万元且高于 公司最近一期经审计净资产的 5%的借款或者其他 资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

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（七）重大资产重组方案、股权激励计划； （八）公司拟决定其股票不再在深交所交易， 或者转而申请在其他交易场所交易或者转让； （九）独立董事认为有可能损害中小股东合法 权益的事项； （十）有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、交易所业务规则及公司章程规定的其他事 项。

博深工具股份有限公司董事会 2016 年8 月19 日

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