BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2020-034

博深股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届监事会第六 次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 28 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席靳发斌召集，应 参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会监事认真审议，以书面投票方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》

为保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺 利实施，同意公司拟对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案进 行调整。监事会将会推进本次交易方案调整的相关事宜，并履行相应的决策程序。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请文件的议案》

同意向中国证券监督管理委员会申请撤回本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的申请文件。撤回申请文件后，公司将根据《上市 公司重大资产重组管理办法》等相关规定，在完成对本次发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金交易方案调整并履行相应的决策程序后，重新向中国证券 监督管理委员会报送申请文件。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司监事会 二〇二〇年四月三十日

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