BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 6, 2019

博深股份有限公司董事会

关于本次交易不构成重组上市的说明

博深股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“博深股份”）拟 向汶上县海纬进出口有限公司、张恒岩及宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合 伙企业（有限合伙）以发行股份及支付现金的方式购买其持有的汶上海纬机车配 件有限公司合计 86.53%股权，并向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发 行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易前，上市公司控股股东/实际控制人陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京 建、张淑玉共持有 199,722,531 股，占上市公司本次交易前总股本的 45.63%。最 近 60 个月，上市公司实际控制权未发生变更。

本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购汶上海纬机车配件 有限公司 86.53%股权，同时向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股 份募集配套资金。经上市公司初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组；同 时本次交易完成后，公司实际控制人不会发生变化，根据《重组管理办法》的相 关规定，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《博深股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说 明》盖章页）

博深股份有限公司董事会 2019 年 9 月 5 日

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