BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Nov 9, 2017

证券代码： 002282 证券简称：博深工具 公告编号： 2017-101

博深工具股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 上市公司 ” ）于 2017 年 8 月 29 日 披露了《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）》（以下简称 “ 重组报告书 ” ）等相关文件，鉴于公司 调减了部分配套募集资金并于 2017 年 11 月 9 日收到中国证监会下发的《关于核准 博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【 2017 】 1998 号，以下简称“核准批复”），因此对重组报告书部分 内容进行了相应的修订。修订的主要内容如下：

1 、根据博深工具第四届董事会第十四次会议决议，调整了本次发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，调减了配套募集资金，相应 调整了重组报告书相关内容。

2 、根据获取的证监会的核准批复，更新了“重大事项提示”之“七、本次 重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序”和“第一章本次交易概况” 之“三、本次交易决策过程和批准情况”部分相关内容。

3 、根据获取的证监会的核准批复，更新了“重大风险提示”之“一、与本 次交易相关的风险”和“第十一章风险因素”之“一、与本次交易相关的风险” 部分相关内容。

《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

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特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十日

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