BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 4, 2017

东方花旗证券有限公司

关于博深工具股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项之独立财务顾问声明

受博深工具股份有限公司（以下简称“博深工具”）委托，东方花旗证券有 限公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任其本次重大资产重组的独立财务顾 问。本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

本独立财务顾问按照《财务顾问业务指引》、《财务顾问办法》等相关规定的 要求成立内核工作小组，按照行业公认的执业标准，根据《公司法》、《证券法》、 《重大重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规，并通过尽职调查和对《博 深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案》等相关资料的审慎核查后认为：博深工具本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定， 《博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》符合法律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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（此页无正文，仅为《东方花旗证券有限公司关于博深工具股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立财务顾问声明》之 盖章页）

东方花旗证券有限公司 2017 年 3 月 30 日

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