BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 12, 2021

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2021-001

博深股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2021 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由陈 怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事和 高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及三方监管协议签署授权的 议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于设立募集资金专项账户及三方监管协议签署授权的公告》详见《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

二、审议通过了《关于向进出口银行申请贷款的议案》；

同意公司向中国进出口银行河北分行申请授信及贷款，贷款金额不超过 12,000 万元，由本公司及全资子公司汶上海纬机车配件有限公司拥有的部分土地 和房产提供抵押担保，具体信贷条件以签署相关合同为准。授权公司法定代表人 陈怀荣先生全权代表公司签署上述借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

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