BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

博深股份有限公司

2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为博深股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，2019 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019 年度履 职情况报告如下：

一、2019 年度出席会议情况

1．本人于2019 年9 月10 日任公司独立董事，本年度公司共召开7 次董事 会会议，本人任职期间亲自出席3次，本年度公司召开2次股东大会，本人任职 期间列席1 次。本人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；

• 2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；

• 3．本年度未对公司任何事项提出异议。

• 二、2019 年度发表独立意见情况

报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关 事项发表了独立意见。

• （一）在公司2019 年9 月10 日召开的第五届董事会第一次会议上，对关于

• 聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

• （二）在公司2019 年10 月25 日召开的第五届董事会第二次会议上，对关

• 于变更公司会计政策发表了独立意见。

• （三）在公司2019 年12 月11 日召开的第五届董事会第三次会议上，对关

• 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表 了独立意见及事前认可意见。

  • 以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在2019 年内积极履行独立董事职责，会同其他董 事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状

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• 况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。 四、保护投资者权益方面所作的工作

2019 年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事 的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认 真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董 事会决议执行情况、关联交易、业务发展、并购重组、募集资金存放与使用、投 资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经 营、治理情况。

监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促 进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、 及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

• 五、其它工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

姓名：崔洪斌

电子邮箱：18032898998@163.com

独立董事：

崔洪斌

二〇二〇年四月十七日

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