BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-076

博深股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第四 次会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认 送达。本次会议由陈怀荣先生召集，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董 事 9 人，公司监事和高级管理人员审阅了议案。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于 < 博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿 > 及其摘要的议案》；

深圳证券交易所于 2019 年 12 月 23 日下发了“中小板重组问询函（需行政许 可）【2019】第 40 号”《关于对博深股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重 组问询函》”），公司根据《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，编制了《博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

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《关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国 证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

博深股份有限公司董事会 二〇一九年十二月三十一日

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