BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 27, 2019

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-057

博深股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019 年10 月25 日以通讯方式召开。本次会议通知于2019 年10 月21 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事9 人。公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议 的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事 长陈怀荣先生召集。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2019 年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《公司 2019 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于向常州市金牛研磨有限公司增资的议案》； 表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于向常州市金牛研磨有限公司增资的公告》详见《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日

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