BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 22, 2019

博深股份有限公司独立董事

关于对董事会换届选举事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为博深股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本人在认真审阅董事会提交的第五届董事会董事候选人资料 后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：

公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定；第五届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能 够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；独 立董事候选人之一崔洪斌先生尚未取得独立董事任职资格，但其本人已书面承诺 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年 修订）的规定。

本人同意公司第四届董事会提名陈怀荣先生、杨建华先生、程辉先生、张 淑玉女士、庞博先生、井成铭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同 意公司第四届董事会提名王春和先生、刘淑君女士、崔洪斌先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。

独立董事：李志宏、王春和、刘淑君、韩志国

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