BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

博深工具股份有限公司

独立董事关于关联交易事项的事前认可意见

一、关于预计2019 年度与青岛叶氏振宇贸易有限公司日常关联交易事项的 事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019 年4 月12 日召开第 四届董事会第二十二次会议。会议将审议《关于预计2019 年度与青岛叶氏振宇 贸易有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了 沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅 相关材料，现发表书面意见如下：

该事项为公司子公司和控股孙公司日常经营活动所需，交易事项定价公 允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司 的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我 们同意将该议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

二、关于预计2019 年度与青岛瑞克尔新材料科技有限公司日常关联交易事 项的事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019 年4 月12 日召开第 四届董事会第二十二次会议。会议将审议《关于预计2019 年度与青岛瑞克尔新 材料科技有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进 行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公 司规范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经 审阅相关材料，现发表书面意见如下：

该事项为公司子公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、

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公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全 体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案 提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

三、关于预计2019 年度与有研粉末新材料股份有限公司日常关联交易事项 的事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019 年4 月12 日召开第 四届董事会第二十二次会议。会议将审议《关于预计2019 年度与有研粉末新材 料股份有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行 了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审 阅相关材料，现发表书面意见如下：

该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东 的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公 司第四届董事会第二十二次会议审议。

四、关于预计2019 年度控股孙公司江苏启航研磨科技有限公司与江苏力得 士研磨科技有限公司关联交易事项的事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019 年4 月12 日召开第 四届董事会第二十二次会议。会议将审议《关于预计2019 年度控股孙公司江苏 启航研磨科技有限公司与江苏力得士研磨科技有限公司关联交易事项的议案》， 公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，根据中国证 监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司关 联交易管理制度》的有关规定，经审阅相关材料，现发表书面意见如下：

该事项为公司控股孙公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公

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平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略 及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该 议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：李志宏

王春和 刘淑君 韩志国

二〇一九年四月十二日

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