BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 15, 2019

2018 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 2018 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分 发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人2018 年度履职情况报告如下：

一、2018 年度出席会议情况

• 1．本人于2018 年8 月17 日任公司独立董事，本年度公司共召开6 次董事

• 会会议，本人亲自出席2 次，本年度公司召开3 次股东大会，本人列席1 次。本 人对参加的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；

  • 2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；

  • 3．本年度未对公司任何事项提出异议。

  • 二、2018 年度发表独立意见情况

报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，在公司2018 年8 月

• 17 日召开的第四届董事会第二十次会议上，对以下事项发表了独立意见：

  • 1、关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见；

  • 2、关于关联交易事项的独立意见；

• 3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说

• 明和独立意见；

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

• 三、对公司进行现场调查的情况

• 作为公司独立董事，本人在2018 年内积极履行独立董事职责，会同其他董

• 事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状

• 况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。 四、保护投资者权益方面所作的工作

• 2018 年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事

• 的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认 真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

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深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董 事会决议执行情况、关联交易、业务发展、并购重组、募集资金存放与使用、投 资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经 营、治理情况。

监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促 进了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、 及时、完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其它工作情况

1、无提议召开董事会的情况；

2、无提议召开临时股东大会情况；

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式 姓名：刘淑君 电子邮箱：lsj363@163.com

独立董事：

刘淑君 二〇一九年四月十二日

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