BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 23, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-072

博深工具股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议 于 2018 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 17 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。公 司监事和高级管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长陈怀荣先生召集。

经与会董事认真审议，以通讯投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》正文及全文；

表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《公司 2018 年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于向参股公司委派董事的议案》；

因工作需要，董事会同意公司委派侯俊彦女士担任有研粉末新材料（北京） 有限公司董事，谷夕良先生不再担任有研粉末新材料（北京）有限公司董事。 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

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