BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具公告编号：2018-057

博深工具股份有限公司

关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 20 日召开第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名刘淑君女士为公司第四届董事会 独立董事候选人的议案》。

因独立董事张双才先生连续担任公司独立董事已满六年，根据独立董事任职 的相关规定，张双才先生向董事会提出辞职申请。

董事会同意提名刘淑君女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附 后），任期与公司第四届董事会任期相同。

公司独立董事对董事会提名刘淑君女士为公司独立董事候选人发表了同意 的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《博深工具股份有限公司独 立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

本事项尚需提请公司股东大会审议。刘淑君女士的独立董事候选人资格须经 深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

张双才先生将在新任独立董事经股东大会选举通过后离任，离任后张双才先 生不再担任上市公司其他职务。在此之前，张双才先生仍应当按照有关法律、行 政法规和公司章程的规定继续履行职责。

董事会对张双才先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！

特此公告。

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附件：独立董事候选人简历

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日

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附件：

博深工具股份有限公司

第四届董事会独立董事候选人简历

刘淑君女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 中国注册会计师。1982 年 12 月至 1996 年 3 月任职于河北长征企业集团；1996 年 3 月至 2014 年任职于中喜会计师事务所；2015 年至今任职于亚太(集团)会计 师事务所(特殊普通合伙)河北分所；2016 年 8 月至今任河北汇金机电股份有限公 司独立董事。刘淑君女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘淑君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦未被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

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