BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-053

博深工具股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电 话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。公司监事 和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以通讯投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司管理机构的议案》；

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于调整公司管理机构的公告》刊登于 2018 年 7 月 21 日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于任免公司总经理的议案》；

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于任免高级管理人员的公告》刊登于 2018 年 7 月 21 日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于任免公司副总经理的议案》；

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于任免高级管理人员的公告》刊登于 2018 年 7 月 21 日的《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于提名刘淑君女士为公司第四届董事会独立董事候选 人的议案》；

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》刊登于 2018 年 7 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》；

董事会同意委派靳发斌先生担任博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限 公司、博深工具（泰国）有限责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博 深普锐高（上海）工具有限公司、常州市金牛研磨有限公司监事，吕桂芹女士不 再担任公司上述子公司监事；

董事会同意委派吕桂芹女士担任博深普锐高（上海）工具有限公司董事，靳 发斌先生不再担任博深普锐高（上海）工具有限公司董事。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于向参股公司委派董事的议案》；

因公司参股子公司有研粉末新材料（北京）有限公司（以下简称“有研粉末”） 董事会换届选举，董事会同意委派谷夕良先生担任有研粉末董事，程青女士不再 担任有研粉末董事。

董事会同意委派张龙先生担任公司参股子公司汶上海纬机车配件有限公司

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董事。

表决结果：12 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》；

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 7 月 21 日 的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日

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