BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 20, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-054

博深工具股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电话和 电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席靳发 斌先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以通讯投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》；

会议审核了董事会关于向子公司委派董事和监事的事项，同意委派靳发斌先 生担任博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限公司、博深工具（泰国）有限 责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博深普锐高（上海）工具有限公 司、常州市金牛研磨有限公司监事，吕桂芹女士不再担任公司上述子公司监事； 同意委派吕桂芹女士担任博深普锐高（上海）工具有限公司董事，靳发斌先生不 再担任博深普锐高（上海）工具有限公司董事。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十一日

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