BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-044

博深工具股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 5 月 9 日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监 事会主席吕桂芹女士召集并主持。

经与会监事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举靳发斌先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致 （简历附后）。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

2018 年 5 月 19 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

\

博深工具股份有限公司

第四届监事会主席简历

靳发斌先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1998 年至今在本公司工作，1999 年至 2010 年 6 月，任公司副总经理，2010 年 6 月至 今任公司董事，2014 年 4 月起至 2017 年 4 月任公司董事、总经理，2017 年 4 月至 2018 年 5 月任公司董事。

靳发斌先生持有本公司股票 4,935,762 股，占公司股份总数的 1.13%，与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间以及公司其他董事、监事、高级管 理人员之间均无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==