BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 2, 2018

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2018-016

博深工具股份有限公司

关于增选公司第四届董事会非独立董事和独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买常州 市金牛研磨有限公司事项（以下简称“本次重组”）已经实施完毕。根据公司与 交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，本次重 组完成后，上市公司将增选 3 名董事，其中 2 名非独立董事， 1 名独立董事，上 市公司董事会成员变为 12 人。

2018 年 4 月 2 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增选公司第四届董事会独 立董事的议案》。同意交易对方共同推举杨建华、叶现军作为公司第四届董事会 董事候选人（简历附后），任期与公司第四届董事会任期相同。根据第四届董事 会提名委员会提名，同意王春和先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历 附后），任期与公司第四届董事会任期相同。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

本事项尚需提请公司股东大会审议。股东大会审议此项议案时，对两名非独 立董事候选人采用累积投票制进行选举。

特此公告。

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附件：增选董事候选人简历

博深工具股份有限公司董事会 二〇一八年四月三日

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博深工具股份有限公司

第四届董事会增选非独立董事候选人简历

杨建华先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级 经济师，西夏墅慈善基金会副理事长。2005 年 1 月至今任常州市金牛研磨有限公 司执行董事、总经理。

杨建华先生持有本公司股票 35,057,283 股，占公司股份总数的 8.01%，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行 人”。

叶现军先生，1974 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。中专学历。 2010 年 5 月至今任常州市金牛研磨有限公司监事；2002 年 9 月至今任青岛叶氏 振宇贸易有限公司执行董事兼总经理；2000 年 10 月至今任淄博祯蔚磨料磨具制 造有限公司董事长。

叶现军先生持有本公司股票 6,382,978 股，占公司股份总数的 1.46%，未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行 人”。

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博深工具股份有限公司

第四届董事会增选独立董事候选人简历

王春和先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，管 理学博士，教授。1983 年至 1987 年任教于河北经济管理干部学院，1989 年至 1994 年，任教于河北经贸学院，1995 年至今任教于河北经贸大学，历任河北经贸大学 企业管理系副主任、副书记，工商管理学院书记、院长。现任河北经贸大学工商 管理学院教授，硕士生导师，河北经贸大学中小企业研究中心主任，全国高校商 务管理研究会副会长，中国企业管理研究会常务理事，河北省冀商文化研究会副 会长，河北企业经济发展促进会副会长，河北品牌研究院副院长。王春和先生已 取得中国证监会认可的独立董事资格证书，曾任本公司第一届、第二届董事会独 立董事。

王春和先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 之间以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均无关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

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