BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-075

博深工具股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2017 年8 月18 日以通讯方式召开。本次会议通知于2017 年8 月8 日以电子邮 件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈 怀荣先生召集，应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。公司监事和高级 管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2017 年半年度报告》及摘要；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《公司2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）； 《公司2017 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见，《独立董 事关于公司会计政策变更的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于制定<公司资产减值准备计提及核销管理制度>的议

案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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《公司资产减值准备计提及核销管理制度》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十二日

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