BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-019

博深工具股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以 电话和电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和部分 高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。会议由公司董事长陈怀荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事李志宏先生、张双才先生、韩志国先生向董事会提交了《2016 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

《公司 2016 年度董事会工作报告》和《2016 年度独立董事述职报告》详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司2016 年年度报告》及摘要；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议，公司《2016 年年度报告》全文

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及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016 年年度报告摘要》同 时刊登于 2017 年 3 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》。

四、审议通过了《公司2016 年度财务决算方案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）勤信审字【2017】第 1211 号审 计报告确认，公司 2016 年度实现营业收入 42,996.81 万元，较 2015 年降低 1.02%， 完成预算的 82.54%；实现归属于母公司股东的净利润 1,248.45 万元，较 2015 年 增长 89.25%，完成预算的 40.14%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2016 年度财务决算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 五、审议通过了《公司2017 年度财务预算方案》；

公司预计 2017 年度实现合并营业收入 51,279 万元，预计较 2016 年度实际 增长 19.26%；预计 2017 年度归属于母公司股东的净利润 2,508 万元，较 2016 年度实际增长 100.89%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

《公司 2017 年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特别提示： 公司2017 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取 决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。

六、审议通过了《公司2016 年度利润分配方案》；

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净 利润 2,016,162.21 元，加以前年度未分配利润 66,410,919.07 元后，截至 2016 年 12 月 31 日，公司母公司口径可供股东分配的利润为 68,427,081.28 元。2016 年 度公司合并口径实现归属公司普通股股东的净利润 12,484,496.87 元，加以前年

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度未分配利润 127,850,855.33 元，公司合并口径可供股东分配的利润为 140,335,352.2 元。

2016 年度拟实施如下利润分配方案：以公司现有总股本 338,130,000 股为基 数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元（含税），共分配现金股利 10,143,900.00 元，未超过 2016 年末公司可供股东分配的利润余额。本年度不以 资本公积转增股本，不分配股票股利。

《公司 2016 年度利润分配方案》符合《公司章程》规定的利润分配形式、 现金分红比例及条件，符合《公司 2015-2017 年股东回报规划》，已事先征询监 事会意见，经全体监事过半数同意，全体独立董事过半数同意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《董事会关于公司2016 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见，公司监 事会对公司内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》、独立董事发表的独 立意见、监事会发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于2016 年度内部控制规则落实情况的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于续聘公司2017 年度财务审计机构的议案》；

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公司拟继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 的财务报表审计机构，年度审计费用不超过76 万元人民币（含控股子公司审计 费用，不包括新增子公司）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提请公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于公司2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案中的董事薪酬需提交公司 2016 年度股东大会审议，2016 年度董事及 高级管理人员薪酬详见《公司 2016 年年度报告》第八节“董事、监事、高级管 理人员和员工情况”。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于预计2017 年度与中南钻石有限公司日常关联交易 事项的议案》；

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会讨论，关联董事李 志宏先生对本议案回避表决意见，其他非关联董事的表决结果：8 票同意、0 票 反对、0 票弃权。

《2017 年度与中南钻石有限公司日常关联交易预计公告》刊登于 2017 年 3 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事李志宏先生因关联董事身份原因，未对本关联交易事项发表事前确 认意见，也未对本议案发表独立意见；其他独立董事对本关联交易事项发表了事 前认可意见，并对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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十二、审议通过了《关于预计2017 年度与有研粉末新材料(北京)有限公司 日常关联交易事项的议案》；

本议案经二分之一以上的独立董事事前认可后提交董事会讨论。表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《2017 年度与有研粉末新材料(北京)有限公司日常关联交易预计公告》刊登

• 于 2017 年 3 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本关联交易事项发表了事前认可意见，并对本议案发表了同意的 独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于开展2017 年度外汇套期保值业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展2017 年度外汇套期保值业务的公告》刊登于 2017 年 3 月 14 日 的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于向银行申请贷款和承兑汇票的议案》；

同意公司向银行进行融资，申请净额不超过 18,000 万元的贷款，不超过 7,000 万元的银行承兑汇票，使用公司部分房产、土地及外币银行存款用于抵押担保。 授权公司法定代表人陈怀荣先生全权代表公司签署上述借款有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于继续使用自有资金投资银行理财产品的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于继续使用闲置自有资金投资银行理财产品的公告》刊登于 2017 年 3 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于调整公司会计政策的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》刊登于 2017 年 3 月 14 日的《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十七、审议通过了《关于召开公司2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开公司 2016 年度股东大会的通知》刊登于 2017 年 3 月 14 日的《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2017 年3 月14 日

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