BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 24, 2017

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-012

博深工具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017 年2 月23 日以通讯方式召开。本次会议通知于2017 年2 月21 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣 先生召集，应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事和高级 管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于2016 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》、《深圳中小板上市 公司规范运作指引》和公司会计政策的相关规定，公司及各子公司年末对各项资 产进行清查和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变 现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。经过公司及下属子公司对2016 年末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货、固定资产、在建工程等各项资产 进行全面清查和减值测试后，拟计提2016 年度各项资产减值准备23,635,366.54 元。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2016 年度计提资产减值准备的公 告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

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公司董事会审计委员会对公司2016 年度计提减值准备合理性进行了核查。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、备查文件 ：

• 1、博深工具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；

• 2、博深工具股份有限公司独立董事关于2016 年度计提资产减值准备的独立

意见；

3、博深工具股份有限公司董事会审计委员会关于2016 年度计提资产减值准 备合理性的说明。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2017 年2 月25 日

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