BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 20, 2016

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-063

博深工具股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016 年12 月20 日以通讯方式召开。本次会议通知于2016 年12 月14 日以电子邮件、 电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议由董事长陈怀荣 先生召集，应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事和高级 管理人员审阅了会议议案。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，交易方案的相关内容和 细节仍需要进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在重大资产重组停牌3 个月 内披露重组预案（或报告书）。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，董事 会同意公司向交易所申请公司股票至2017 年1 月9 日停牌3 个月期满后继续停 牌3 个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6 个月，自2016 年10 月10 日至2017 年4 月9 日。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》； 表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意于2017 年1 月6 日召开公司2017 年第一次临时股东大会，

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审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》。

详见公司于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017 年第一次临时股东大会 的通知》。

三、备查文件 ：

博深工具股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。 特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日

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