BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 8, 2016

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-044

博深工具股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016 年9 月8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2016 年8 月 29 日以电子邮件、电话方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，董事张淑玉女士和董事朱本会先生以 通讯方式出席本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈怀 荣先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举陈怀荣先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任 期一致（简历附后）。

二、审议通过了《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》； 表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委 员会工作细则的规定，公司第四届董事会各专门委员会由以下人员组成，任期与 其担任公司第四届董事会董事的任期一致。

第四届董事会战略委员会成员：陈怀荣、程辉、任京建、朱本会、李志宏、 张双才、韩志国，主任委员：陈怀荣；

第四届董事会审计委员会成员：张双才、李志宏、张淑玉，主任委员：张双

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才；

第四届董事会提名委员会成员：李志宏、韩志国、程辉，主任委员：李志宏； 第四届董事会薪酬与考核委员会成员：韩志国、张双才、靳发斌，主任委员：

韩志国。

三、审议通过了《关于向子公司委派董事和监事的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》及《博深工具股份有限公司子公司管理制度》

规定，为加强各子公司管理，对各子公司董事会组成人员作如下调整：

委派陈怀荣、程辉、朱本会为博深美国有限责任公司董事；

• 委派陈怀荣、程辉、朱本会为美国先锋工具有限公司董事；

委派程辉、任京建、朱本会为博深工具（泰国）有限责任公司董事； 委派程辉、张淑玉、朱本会为加拿大赛克隆金刚石制品有限公司董事； 委派程辉、任京建、靳发斌为博深普锐高（上海）工具有限公司董事； 以上人员组成各子公司董事会，按照《博深工具股份有限公司子公司管理制 度》及各子公司章程开展工作。

委派吕桂芹女士为博深美国有限责任公司、美国先锋工具有限公司、博深工 具（泰国）有限责任公司、加拿大赛克隆金刚石制品有限公司、博深普锐高（上 海）工具有限公司监事，按照《博深工具股份有限公司子公司管理制度》及各子 公司章程开展工作。

• 四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 聘任靳发斌先生为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。 五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任谷夕良先生、聂军波先生、侯俊彦女士、张龙先生、井成铭先生为副总

• 经理，聘任张建明先生为财务总监；聘任井成铭先生为公司董事会秘书。

以上高级管理人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

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公司独立董事就公司聘任总经理及其他高级管理人员（简历附后）发表了同 意的独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司副总经理孙磊先生，因个人原因申请在第三届董事会聘任期满后离职， 不再在公司担任其他职务。公司董事会对孙磊先生在任职公司副总经理期间对公 司所做的贡献表示衷心感谢！

六、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人、董事会证券事务代表的议

案》；

表决结果：本项议案9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

聘任马玉兵先生为公司审计部主任，聘任张贤哲先生为公司董事会证券事务 代表。（简历附后）

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

电话： 0311-85962650 传真： 0311-85965550

电子邮箱：bod@bosuntools.com

办公地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区长江大道 289 号

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日

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附件一：董事长陈怀荣先生简历

陈怀荣先生，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1998 年至 2003 年，任本公司董事长、总经理；2003 年至今任本公司 董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企业家、河北省优秀经营 管理者等荣誉。现任本公司董事长，东营博深石油机械有限责任公司董事长、石 家庄博深石油机械有限公司董事长、中国机床工具工业协会超硬材料分会副理事 长、河北省五金机电商会会长，河北省第十二届人民代表大会代表。

陈怀荣先生持有本公司股票 46,778,240 股，占公司股份总数的 13.83%，未 曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈怀荣先生与吕桂芹女士、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公 司股票 183,081,076 股，占公司股份总数的 54.15%，为公司的实际控制人，除此 之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

附件二：高级管理人员简历

靳发斌先生，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历。1998 年至今在本公司工作，1999 年至 2010 年 6 月，任公司副总经理，2010 年 6 月至 今任公司董事，2014 年 4 月起任公司董事、总经理。

靳发斌先生持有本公司股票 5,182,349 股，占公司股份总数的 1.53%，与公 司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谷夕良先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 在石家庄天同钢圈有限公司工作，2001 年至今在本公司工作，2004 年至 2009 年任公司信息中心副主任、主任，2009 年 11 月至 2010 年 6 月，任本公司总经 理助理，2010 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司副总经理，2012 年 2 月至 2013 年 12 月任泰国子公司总经理，2014 年 4 月至今任公司副总经理。

谷夕良先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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聂军波先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年 6 月至今在本公司工作，历任公司销售业务员、区域副经理、区域经理，2013 年 4 月至今任博深普锐高（上海）工具有限公司总经理。

聂军波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

侯俊彦女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 程师，高级人力资源管理师。1999 年 8 月至今在本公司工作，历任车间技术员、 质量办质量工程师、副主任、市场部副经理、总经理办公室主任、人力资源部经 理、人力资源总监，2014 年 4 月至今任公司副总经理。

侯俊彦女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

张龙先生，1964 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科 学历，高级工程师。历任中化第十二建设公司无损检测工程处副主任，石家庄维 达工贸公司经理，中化十二建设公司综合工程公司副总经理、总工程师，中化十 二建设公司石家庄兴化检测有限公司董事长、总经理。2015 年 4 月至今在本公 司工作，2015 年 8 月至今任公司副总经理兼轨道交通装备事业部总经理。

张龙先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

井成铭先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经 济师。2002 年取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。2006 年 10 月至今在本公司工作，历任董事会办公室主任、证券事务代表，2012 年 4 月至 今任公司副总经理、董事会秘书。

井成铭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部

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门的处罚和证券交易所惩戒。

张建明先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会 计师。1999 年 6 月至今在本公司工作，1999 年 6 月至 2010 年 7 月，在本公司财 务部工作，历任财务部会计、财务部主任，2010 年至 2012 年 4 月任审计部主任。 2012 年 4 月至今任公司财务总监。

张建明先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：审计部负责人、董事会证券事务代表简历

马玉兵先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会 计师。2000 年 7 月至 2002 年 7 月，在石家庄众成塑胶有限公司工作，任财务部 会计；2002 年 10 月至 2004 年 12 月在博深工具股份有限公司工作，任财务部会 计；2005 年 1 月至 2015 年 8 月在东营博深石油机械有限责任公司工作，任财务 部经理；2015 年 8 月至今任本公司审计部主任。

马玉兵先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

张贤哲先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 11 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。历任河北和融兴律 师事务所律师，河北旭辉电气股份有限公司董事会办公室职员；2013 年 6 月至 今在本公司董事会办公室工作，2014 年 4 月至今任本公司董事会证券事务代表。

张贤哲先生未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

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