BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-036

博深工具股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016 年8 月19 日以现场会议的方式召开。本次会议通知于2016 年8 月9 日以 电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席吕桂芹女士 召集，应参加表决的监事3 人，实际参加表决的监事3 人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以书面投票方式审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2016 年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第三届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第 四届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事。公司第三届监事会向股东 大会提名吕桂芹女士、陈怀奎先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简 历见附件）。

表决结果：本议案表决时，对监事候选人分别进行了表决，表决结果均为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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本项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事 总数的二分之一。

特此公告。

博深工具股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十三日

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附件：

博深工具股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

吕桂芹女士，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至今在本公司 工作，曾任本公司董事。2007 年至今任公司监事会主席。

吕桂芹女士持有本公司股票 44,545,649 股，占公司股份总数的 13.17%，未 曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕桂芹女士与陈怀荣先生、任京建先生、程辉先生、张淑玉女士合计持有公 司股票 183,081,076 股，占公司股份总数的 54.15%，为公司的实际控制人，除此 之外，与其他董事、监事及高级管理人员之间不存在其他关联关系。

陈怀奎先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，会 计师。曾在安徽蚌埠第七制药厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。1998 年至 今在本公司工作，历任公司总经理助理、财务部经理、财务总监。本公司第一届 董事会董事，第二届、第三届监事会监事；2012 年 1 月至今，任河北佐尚文化 传媒有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任河北途尚文化产业投资有限公司 董事长。

陈怀奎先生持有本公司股票 6,527,325 股，占公司股份总数的 1.93%，与持 有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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