BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 22, 2016

博深工具股份有限公司独立董事

关于对董事会换届选举事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、 《公司独立董事制度》等有关规定，作为博深工具股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本人在认真审阅董事会提交的第四届董事会董事候选人资料 后，对公司董事会换届选举发表如下独立意见：

公司第四届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定；第四届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜 任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；本人同意 公司第三届董事会提名陈怀荣先生、程辉先生、任京建先生、张淑玉女士、靳发 斌先生、朱本会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意公司第三届董 事会提名李志宏先生、张双才先生、韩志国先生为公司第四届董事会独立董事候 选人。

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