BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Feb 13, 2015

博深工具股份有限公司

独立董事关于预计2015 年度与中南钻石有限公司日常关联交易 事项的事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015 年2 月12 日召开第 三届董事会第七次会议。会议将审议《关于预计2015 年度与中南钻石有限公司 日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公 司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》 和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅相关材料，现 发表书面意见如下：

该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东 的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公 司第三届董事会第七次会议审议。

关联董事李志宏先生对本事项回避发表意见。

独立董事：张双才 韩志国

二〇一五年二月十一日

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