BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

2013 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为博深工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，2013 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、 《公司独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013 年度履 职情况报告如下：

一、2013 年度出席会议情况

1．本年度公司共召开5 次董事会会议，本人亲自出席3 次，本年度公司召 开2 次股东大会，本人列席1 次。本人于2013 年9 月被聘为公司独立董事，未 参加入职之前的2 次董事会和1 次股东大会。本人对参加的董事会会议审议的所 有议案均投了赞成票；

2．本年度无授权委托其他独立董事出席会议情况；

3．本年度未对公司任何事项提出异议。

二、2013 年度发表独立意见情况

报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的下列相关事 项发表了独立意见。

（一）在公司2013 年9 月4 日召开的第三届董事会第一次会议上，对以下 事项发表了独立意见：

对第三届董事会第一次会议拟聘任的高级管理人员发表独立意见：经审阅本 次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，我们认为公司第三届董事会 第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级 管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未 有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公 司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；

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同意董事会聘任王焕成先生为总经理，聘任赵立波先生、孙磊先生、井成铭先生 为副总经理，聘任张建明先生为财务总监，聘任王振东先生为总工程师，聘任井 成铭先生为董事会秘书。

（二）对2013 年12 月17 日召开的第三届董事会第三次会议审议的以下事 项发表独立意见：

对《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》发表独立意见：经审阅相 关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金，选择适当的时 机进行低风险、短期投资理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和增加 收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。该项投资决策程序合法、合规。公司能够按照《投资决 策管理制度》的规定对投资理财事项执行有效的决策、管理和监督，且公司财务 内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障，公司履行了 相关审批程序。我们同意公司使用闲置自有资金进行低风险、短期投资理财。

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。 三、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在2013 年内积极履行独立董事职责，会同其他董 事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、 内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。 四、保护投资者权益方面所作的工作

2013 年度本人积极学习相关法律法规和规章制度，有效地履行了独立董事 的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料进行认真 审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事 会决议执行情况、关联交易、业务发展、投资项目的进度等相关事项，查阅有关 资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进 了董事会决策的科学性和客观性，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、

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完整，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

• 五、其它工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

姓名：李志宏

电子邮箱：lzh@idacn.org

独立董事：李志宏 二〇一四年四月十四日

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