BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 21, 2012

博深工具股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《博深工具 股份有限公司章程》的有关规定，本人作为博深工具股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现就拟提交公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于< 公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》、《关于与石家庄博深石 油机械有限公司签订<房屋租赁合同>的议案》发表独立意见如下：

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公司本次制定的未来三年（2012-2014 年）股东回报规划符合相关法律法规 和公司章程的有关规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发 展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票 相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策，能更好地 保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司董事会制定未来三年 股东回报规划，并请董事会将其提交公司股东大会审议。

二、关于公司与石家庄博深石油机械有限公司签订《房屋租赁合同》的意见

经会前认真审查董事会提供的相关资料，我们认为：公司与关联法人石家庄 博深石油机械有限公司签订的房屋租赁合同，能将公司闲置房产进行合理利用， 提高公司资产的使用效率，为公司创造更多的经济效益。该关联交易按市场原则 定价，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易行为合理，表决和回避程序符合 要求，不存在损害公司和公司股东利益的情形，我们同意该关联交易事项。

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