BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 18, 2012

博深工具股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十四次会议审议事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《博深工具 股份有限公司章程》的有关规定，本人作为博深工具股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，现就拟提交公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于将 节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》、《关于免去沈祥清先生公司总工程 师职务的议案》、《关于聘任王振东先生为公司总工程师的议案》、《关于提名张双 才先生为公司独立董事的议案》发表独立意见如下：

一、关于将节余募集资金永久补充公司流动资金事项的意见

公司将节余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用 效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益； 公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 本人同意公司将节余募集资金共计86,038,746.38 元用于永久补充流动资金。

二、关于任免公司总工程师的事项的意见

董事会根据公司发展及经营工作的实际，统筹考虑公司技术研发、基建、安 全环保及电动工具业务发展的工作需要，合理调配公司高管人员工作。解聘沈祥 清先生总工程师职务程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，本人对解 聘其总工程师职务无异议；经审阅王振东先生的简历和相关材料，本人认为王振 东先生拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意 董事会聘任王振东先生为总工程师。

三、关于提名张双才先生为第二届董事会董事候选人的意见

公司董事会提名张双才先生为第二届董事会独立董事候选人的提名程序符

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合《公司法》、《公司章程》的规定；张双才先生符合担任上市公司独立董事的条 件，能够胜任所聘岗位职责，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，本 人同意张双才先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，提交公司股东大会履 行选举程序。

独立董事：王春和 陈晋蓉 甘 亮

二〇一二年五月十七日

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