BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2011-022

博深工具股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2011 年 10 月 14 日以书 面、电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集并主持，应出 席会议董事9 人，实际出席会议董事8 人，独立董事甘亮先生因出差未能亲自出 席本次会议，委托独立董事陈晋蓉女士出席会议并表决意见。公司监事和部分高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2011 年第三季度报告》；

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司2011 年第三季度报告》详见 2011 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整董事会审计委员会主任委员的议案》；

同意由会计专业独立董事甘亮先生担任审计委员会主任委员，为审计委员会 召集人，审计委员会组成人员不变。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

为提高资金使用效率，降低财务费用，同意使用8,000 万元募集资金暂时补

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充公司流动资金，使用期限：自股东大会通过之日起不超过6 个月。

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司2011 年第二次临时股东大会审议。

• 《公司关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2011 年10

• 月27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  • 四、审议通过了《关于召开公司2011 年第二次临时股东大会的议案》。 本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 《公司关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》详见 2011 年 10 月 27

• 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。

博深工具股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十七日

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