BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2011-020

博深工具股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2011 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2011 年 9 月 16 日以书面、 电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董 事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以送达签字书面投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司内控规则落实情况的议案》；

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《公司关于内控规则落实自查发现问题的整改计划》；

本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于内控规则落实自查发现问题的整改计划》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于向巴西子公司委派执行董事的议案》。

同意委派公司董事、总经理王焕成先生兼任公司全资子公司巴西博深工具进 出口有限公司执行董事。

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本项议案 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会 二〇一一年九月二十八日

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