BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 28, 2011

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2011-016

博深工具股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2011 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2011 年 6 月 22 日以书面、 电子邮件及电话方式发出。本次会议由董事长陈怀荣先生召集，应参加表决的董 事9 人，实际参加表决的董事9 人，公司监事和高级管理人员审阅了会议议案。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以书面投票方式表决通过了《关于开展公司治理专项活动的自查报告和 整改计划》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于开展公司治理专项活动的自查报告和整改计划》内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会 二〇一一年六月二十八日

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