BOSUN Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 23, 2009

博深工具股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十五次会议聘任高级管理人员

的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我 们作为博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一 届董事会第十五次会议聘任高级管理人员的有关事项发表独立意见如下：

一、经审阅公司第一届董事会第十五次会议聘任的副总经理、财务总监李艳 敏的个人履历及相关资料，我们认为李艳敏的任职资格符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，并具备行使职权相适应的履职能力和条件；未发现有《公司法》 第一百四十七条及《公司章程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情 况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

二、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，我们对董事会聘任李艳敏为公司副总经理、财务总监无异 议。

独立董事：王春和

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