BOSUN Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Dec 25, 2025

证券简称：博深股份

公告编号：2025-054

证券代码：002282

博深股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定 于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场 投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模 板详见附件 2）；

• （2）公司的董事、高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司会议室

• 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	非独立董事：杜继新	累积投票提案	√
1.02	非独立董事：李善达	累积投票提案	√
1.03	非独立董事：程辉	累积投票提案	√
1.04	非独立董事：陈志强	累积投票提案	√
1.05	非独立董事：彭学国	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	独立董事：阮久宏	累积投票提案	√
2.02	独立董事：董庆华	累积投票提案	√
2.03	独立董事：葛锐	累积投票提案	√
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《融资与对外担保管理制度》	非累积投票提案	√

的议案

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详 见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

3、提案 1、提案 2 需采用累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、提案 1-5 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即 除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股 东的表决单独计票并披露。

5、提案 4、提案 5 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受 电话登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其 身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应 当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。

（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表 人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代 理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委 托书（见附件 2）到公司登记。

2、登记时间

－ － 2026 年 1 月 9 日 8:00 11:30，13:30 16:30。

3、登记地点

河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公室）。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

• 5、其他事项

• （1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

• （2）联系方式

联系人：朱雪云

电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550

电子邮件：bod@bosun.com.cn

联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公 室）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件 3。

五、备查文件

第六届董事会第二十七次会议决议

附件：

• 1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

• 2、授权委托书

• 3、博深股份有限公司 2026 年第一次临时股东会网络投票操作流程

博深股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日

附件 1 ：

回 执

截至 2026 年 1 月 8 日，本单位（本人）持有博深股份有限公司股票【 】 股，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

附件 2 ：

授权委托书

兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司 2026 年 1 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并按以下权限行使股东权 利。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	非独立董事：杜继新	√
1.02	非独立董事：李善达	√
1.03	非独立董事：程辉	√
1.04	非独立董事：陈志强	√
1.05	非独立董事：彭学国	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事：阮久宏	√
2.02	独立董事：董庆华	√
2.03	独立董事：葛锐	√
非累积投票提案
3.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	√

委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否 有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

委托人（签章）： 受托人（签字）：

委托人证件号码： 受托人身份证号： 委托人持股数： 股份性质： □限售股 / □流通股 证券账户卡号： 有效期至：

授权日期： 年 月 日

附件 3 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362282”，投票简称为“博深

” 投票 。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

• 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

• 总数不得超过其拥有的选举票数。

  • （2）选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 期间

• 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。