BOSUN Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 15, 2014

河北三和时代律师事务所法律意见书

河北三和时代律师事务所 关于博深工具股份有限公司

二○一三年度股东大会的法律意见书

致：博深工具股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和规范性文件以及《博深工具股份有限公司章 程》（以下称《公司章程》）的规定，河北三和时代律师事务所（以 下称“本所”）受博深工具股份有限公司（以下称“贵司”）的委托， 指派本所律师杨志军、马昌顺出席贵司二○一三年度股东大会（以 下称“本次会议”），对本次会议进行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师依法仅对本次会议所涉及的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决 程序、表决结果是否符合相关法律和《公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真 实性、准确性发表意见。

本法律意见书仅供贵司本次会议之目的使用，不得用作任何 其他目的。本所律师同意将本法律意见书随贵司本次会议的决议 一并公告，并依法承担相应责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对相关资 料和事实进行了核查、验证，现发表法律意见如下：

1

河北三和时代律师事务所法律意见书

一、本次会议的召集、召开程序

• 1、2014 年4 月14 日，贵司召开第三届董事会第四次会议，

• 会议决定召开本次会议。

2、2014 年4 月16 日，贵司在《证券时报》、《中国证券报》 以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《博深工具 股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《博深工具股 份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知》。前述公告载 明了本次会议召开的时间、地点，列明了本次会议的审议事项， 股权登记时间、地点、方法，以及贵司联系方式等其他有关事项。

3、本次会议采取现场方式进行，现场会议于2014 年5 月 15 日（星期四）上午10：00 如期在石家庄市高新技术产业开发 区海河道10 号贵司会议室召开，会议由贵司董事任京建主持。

经查验，贵司已按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定对本次会 议的相关事项进行了充分披露。本次会议实际召开的时间、地点、 审议事项均与公告所披露的内容一致。

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。

二、本次会议召集人以及出席会议人员的资格

贵司第三届董事会第四次会议决定召开本次会议，并随后发 布公告通知。本次会议的召集人为贵司第三届董事会。

经查验现场出席本次会议的股东的签章，出席本次会议的股 东共9 名，代表有表决权股份62,319,906 股，占本次会议股权

2

河北三和时代律师事务所法律意见书

登记日公司有表决权股份总数的27.65%。除上述股东外，贵司 部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师亦出席了本次会议。 本所律师认为：本次会议召集人以及出席会议人员的资格符 合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有 效。

三、本次会议的表决程序和表决结果

• 1、本次会议实际审议的事项与贵司董事会公告通知的审议

• 事项一致，未出现临时修改议案的情形。

• 2、本次会议以记名投票的方式，对提案进行了表决。会议

• 推举的两名股东代表、一名监事代表和本所律师对审议事项的表 决进行计票、监票。每一提案的表决结果均当场予以公布。

  • 3、本次会议逐项审议并表决通过了以下议案：

  • （1）《公司2013 年度董事会工作报告》；

  • （2）《公司2013 年度监事会工作报告》；

  • （3）《公司2013 年年度报告及摘要》；

  • （4）《公司2013 年度财务决算报告》；

  • （5）《公司2014 年度财务预算报告》；

  • （6）《关于公司2013 年度利润分配预案》；

  • （7）《关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案》；

  • （8）《关于2013 年度董事、监事薪酬的议案》；

  • （9）《关于修改公司章程的议案》；

  • （10）《关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议

案》。

3

河北三和时代律师事务所法律意见书

经查验，除上述第（9）项议案由出席本次股东大会的股东 所持有表决股份数三分之二以上通过外，其余议案均由出席本次 股东大会的股东所持有表决股份数的二分之一以上表决通过。

4、经查验，本次会议的会议记录已由出席本次会议的贵司 董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席 本次会议的贵司董事签署。

本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司二○一三年度股东大会的召 集、召开程序，会议召集人、出席会议人员的资格，会议的表决 程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决 结果合法有效。

本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

4

河北三和时代律师事务所法律意见书

（此页无正文，为河北三和时代律师事务所关于博深工具股 份有限公司二○一三年度股东大会的法律意见书之签署页）

河北三和时代律师事务所

负 责 人： 杨志军 律 师

经办律师：杨志军 律 师

马昌顺 律 师

2014 年5 月15 日

5