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BOSUN Co.,Ltd. — AGM Information 2014
Apr 15, 2014
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AGM Information
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证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2014-011
博深工具股份有限公司
关于召开二〇一三年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2014 年 4 月 14 日在公司会议室召开，会议决定于 2014 年 5 月 15 日召开公司二〇一 三年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1．召集人：博深工具股份有限公司董事会。
- 2．会议召开日期和时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）上午 10：00。
3．会议召开方式：本次会议以现场方式召开。
- 4．出席对象：
（1）截至 2014 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
- 5．会议地点：
石家庄市高新技术产业开发区海河道 10 号本公司会议室。
二、会议审议事项
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1．公司 2013 年度董事会工作报告；
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2．公司 2013 年度监事会工作报告；
-
3．公司 2013 年年度报告及摘要；
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4．公司 2013 年度财务决算报告；
-
5．公司 2014 年度财务预算报告；
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6．关于公司 2013 年度利润分配预案；
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关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案；
-
关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案；
- 9．关于修改公司章程的议案；
- 关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案。
独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
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登记时间：2014 年 5 月 13-14 日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30
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登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市高新技术产业开发区海河道
10 号博深工具股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
- 登记方法：
-
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
-
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明、本人身份证和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡 进行登记；
- （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014 年 5
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- 月 14 日下午 16：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
四、 其他事项
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1．本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
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2．会议联系电话：0311-85962650；传真：0311-85965550
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3．邮政编码：050035
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4．联 系 人：张贤哲
特此公告。
附件：授权委托书
博深工具股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
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附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2014年5月15 日召开的博深工具股份有限公司二〇一三年度股东大会，并代表本公司/本人依 照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的， 被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有 效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司2013 年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013 年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013 年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2013 年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2014 年度财务预算报告 | |||
| 6 | 关于公司2013 年度利润分配预案 | |||
| 7 | 关于续聘公司2014 年度财务审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于2013 年度董事、监事薪酬的议案 | |||
| 9 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 10 | 关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案 |
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同 意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按 弃权处理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 被委托人签字： 被委托人身份证号码： 委托日期：2014年 月 日注：
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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