BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Fatma KIVILCIM İLİKÇİ	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	08.08.2014 19:14:59
2	Sencer DOĞRU	Yatırımcı İlişkileri Şefi	BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.	08.08.2014 19:19:12

Adres	Güzelevler Mah. Girne Bul. No.296 Yüreğir-ADANA
Telefon	322 - 3552000
Faks	322 - 3467553
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 3552110
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 3467554
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**18 Temmuz 2014 tarihinde sonuçlanan Tereke Mahkemesi sonrası Yönetim Kurulumuzdaki değişiklikler nedeniyle, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılacağı duyurulan 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi ve tarihi revize edilmiştir.

**

**15/07/2014 16:16'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	08.08.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	10.09.2014 14:00
Adresi	Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir-ADANA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması. 2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi. 3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi 4. Yıl İçinde Yapılan Bağışların Ortakların Bilgisine Sunulması. 5. Kar Dağıtım Politikasının Onayı. 6. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Ortaklara Bilgi Verilmesi. 7. 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi. 8. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki. 9. 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri. 10. 2013 Yılı Karının Kullanım Şeklinin ve Dağıtılacak Kar Payı Oranlarının Belirlenmesi. 11. Şirketin 2014 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi. 12. Şirketin 2014 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Denetçinin Seçimi. 13. Yönetim Kurulu Üyesi Olan Tüzel Kişi Temsilcisinin Atanmasının Onaylanması. 14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesinin ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi. 15. Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Haklarının Görüşülmesi ve Tutarın Tespit Edilmesi. 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi. 17. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

18 Temmuz 2014 tarihinde sonuçlanan Tereke Mahkemesi sonrası Yönetim Kurulumuzdaki değişiklikler nedeniyle, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılacağı duyurulan 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündemi ve tarihi revize edilmiştir. 17 Maddeden ibaret bulunan gündemi müzakere etmek ve karara bağlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 14.00'de Güzelevler Mahallesi Girne Bulvarı No:296 Yüreğir-Adana adresinde Olağan Genel Kurul yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Davet Mektubu , Gündem ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.