BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

AGM Information • Feb 23, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	BOSSA

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	23.02.2017
General Assembly Date	29.03.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	28.03.2017
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam ADANA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

3 - 2016 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması.

4 - 2016 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi, Tasdiki.

5 - Yönetim Kurulunun, 2016 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtımı Yapılmaması Yönündeki Kararının Müzakeresi ve Onaya Sunulması.

6 - 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.

7 - 2016 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Verilmesi, Şirketin 2017 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi.

8 - Şirketin 2017 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Denetimi İçin Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesinin ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi.

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Olan Huzur Haklarının Görüşülmesi ve Tutarın Tespit Edilmesi.

11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BOSSA GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29 Mart 2017 Çarşamba günü Saat 14:00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.