BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

AGM Information • Jun 20, 2017

Summary Info	2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	20.06.2017
General Assembly Date	21.07.2017
General Assembly Time	15:00
Record Date	20.07.2017
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam ADANA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.

3 - Dönem İçinde Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamaların Onaylanması.

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Tespit Edilmesi

6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Huzur Haklarının Tespit Edilmesi

7 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

8 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul İlanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

2017 yılı olağanüstü genel kuruluna ilişkin gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21 Temmuz 2017 Cuma günü Saat 15:00'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - Adana adresindeki Şirket Merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.